PEP’s

Afkorting voor Politically exposed persons.

Om te voorkomen dat politici misbruik maken van hun positie door bijvoorbeeld grootschalige overheidsprojecten uit te besteden aan bevriende bedrijven of overheidsgeld doorsluizen naar persoonlijke rekeningen, moet extra gecontroleerd worden waar het geld vandaan komt.

Onder de Europese anti-witwasregels zijn meldingsplichtige entiteiten zoals banken en makelaars verplicht een dieper klantenonderzoek te doen wanneer de klant een PEP is. Judith Sargentini schreef aan strengere anti-witwasregels om zo corruptie onder PEP's aan te pakken maar ook belastingontduiking en -ontwijking door criminelen.

Zie Ultimate beneficial owner.